Поиск

У лопнувших кредитных союзов был один учредитель

В Харькове лопнули сразу два кредитных союза

Придя после Новогодних праздников получить проценты по депозитам, вкладчики «Надии+» и «Будівництва і фінансів» обнаружили, что их деньги бесследно исчезли.

В Харькове накрыли мощнейший «конвертационный центр»

Налоговики в Харьковской области провели спецоперацию, по результатам которой прекращена противоправная деятельность одной из мощнейших в Украине преступных группировок, которая предоставляла услуги по «конвертации» денежных средств, выводу валюты за границу, минимизации уплаты налогов для сотен предприятий из разных регионов Украины.

Налоговая накрыла 100 незаконных предприятий за раз

Конвертационный центр с оборотом свыше миллиарда гривен обнаружили харьковские налоговики, сообщил начальник главного управления налоговой милиции ГНАУ Александр Мухин. Центр, по его информации, был создан преступной группой, в состав которой входило свыше 30 человек. По данным следствия, в рамках работы конвертационного центра было создано более 100 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в 26 банках.